Уголовное право и защита бизнеса

 

Загрузить

Защита в уголовных делах

 АНГЛ.

  

 

 Загрузить

Тренинг от Arzinger

Правила поведения во время обыска

 UKR.

 

 

Преступления в хозяйственной сфере, наряду с служебными преступлениями - наиболее сложные, как с точки зрения их расследования, так и с позиции осуществления защиты. Им отводится более сорока статей Криминального кодекса Украины, что само по себе является доказательством серьезного отношения к этой сфере деятельности, как со стороны законодателя, так и со стороны правоохранительных органов.

Практика Arzinger в криминальном процессе - это защита бизнеса и представительство в делах о преступлениях «белах воротничков».

Самые известные преступления «белых воротничков» это:

  • компьютерные и Интернет мошенничества,
  • мошенничество с кредитными карточками,
  • фиктивные банкротства,
  • аферы в сфере здравоохранения,
  • экологические преступления,
  • страховые мошенничества,
  • уклонение от уплаты налогов,
  • финансовые махинации,
  • подкуп,
  • взятка,
  • коррупция,
  • отмывание денег,
  • воровство коммерческой тайны,
  • промышленный шпионаж и т. д.

Нередко жертвами «беловоротничковой» преступности стают компании. Известно множество случаев финансовых махинаций и злоупотреблений, содеянных нанятым менеджментом и доверенными лицами предприятий. Используя предоставленные полномочия, преступники могут завладеть активами компании, получить личную финансовую выгоду от убыточных для доверителя хозяйственных операций.

Возможно также мошенничество, присвоение, растрата имущества, превышение власти или служебных полномочий, служебная халатность и другое.

Чрезвычайно опасными для бизнеса являются рейдеры, которые не брезгуют ни вымогательством, ни подделкой документов.

В случае рейдерских атак особенно сложно защитить пострадавшие компании, так как рейдеры являются высокообразованными юристами и экономистами, которые действуют очень ловко и осторожно, обманывая учредителей и инвесторов, которые им доверились. Тут не обходится ни без сложных переговоров, ни без трудных судебных процессов, ни без криминальных дел.

В таких ситуациях речь может идти о противодействии законной хозяйственной деятельности, доведении до банкротства, мошенничестве с финансовыми ресурсами, манипулировании на фондовом рынке, нарушении порядка ведения реестра собственников именных ценных бумаг и о других преступлениях.

Защищая интересы наших клиентов, мы проводим юридический аудит, целью которого является выявление слабых мест и рисков недружественного поглощения в структуре компании и разработка мер безопасности. Своего рода, «антирейдерская защита». При этом очень важно знать и учитывать специфику отрасли бизнеса клиента.

Если же противоправный захват компании уже начался, то защита заключает в себя комплекс мер, учитывающих конкретные обстоятельства дела, особенности бизнес-процессов, структуру управления и др. Очень важным является грамотная и профессиональная защита собственников и руководства компании в криминальном процессе. Учитывая постоянные изменения законодательства и появление все новых «креативных» методов рейдерства, антирейдерские меры не могут быть однотипными на все случаи.

Еще одна опасность для бизнеса - это промышленный шпионаж. Лица, владеющие информацией, иногда не осознают ее ценности и, практически, не принимают никаких мер по ее защите, что существенно облегчает совершение преступления. Поскольку чем более доступным и незащищенным является объект, тем больше искушения у потенциального преступника. Жертвой может стать кто угодно – как крупный бизнесмен, так и начинающий предприниматель. Поэтому заботиться о своей безопасности обязан каждый.

К числу криминальных преступлений в данной сфере относятся: незаконный сбор или использование коммерческой или банковской тайны, незаконное использование инсайдерской информации, несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и другое.

Проблем в сфере хозяйственной деятельности возможно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Обычно все начинается с проверки компании – либо налоговым органом, либо сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Претензии правоохранительных органов к деятельности компании часто выливаются в попытки привлечь к уголовной ответственности ее первых лиц.

Arzinger представляет интересы топ-менеджмента – руководителей и сотрудников компаний, на которых возложены управленческие функции. Мы обеспечиваем защиту на всех стадиях криминального процесса, в том числе при проведении ревизий финансовой и хозяйственной деятельности компаний, проверок соблюдения налогового законодательства, досудебного расследования и рассмотрения криминальных дел в судах.

Первоочередным заданием защиты является закрытие криминального производства на стадии досудебного расследования, что непосредственно включает в себя:

  • консультирование и защита сотрудников компаний, которых привлекают к ответственности в связи с их профессиональной деятельностью;
  • защита интересов подозреваемого / обвиняемого в ходе всего досудебного расследования;
  • подготовку подозреваемого / обвиняемого и непосредственное участие адвоката в допросах и других следственных действиях;
  • оказание помощи в проведении различных экспертиз, в выборе экспертного учреждения или эксперта, формировании экспертной комиссии, оценке и использовании полученных выводов;
  • обжалование решений, действий или бездеятельности органов досудебного расследования, прокурора или следственного судьи во время досудебного расследования;
  • обжалование ареста имущества, задержание лица или содержание под стражей;
  • выработка тактики защиты на стадии досудебного расследования и иные необходимые действия;
  • в случае передачи в суд обвинительного акта: оказание всесторонней правовой помощи и защиты в суде с целью вынесения оправдательного приговора.

Адвокаты Arzinger успешны в защите интересов своих доверителей в криминальных делах в таких отраслях:

  • кредитно-финансовая, банковская и бюджетная система;
  • предпринимательство, конкурентные отношения и другая деятельность компаний;
  • коммерческая тайна и защита информации;
  • банкротство;
  • использование финансовых ресурсов и оборота ценных бумаг;
  • приватизация государственного и коммунального имущества;
  • должностные преступления;
  • невыполнение судебного решения.

 

Вы можете отправить нам запрос по электронной почте,
заполнив следующую форму: