Захист у кримінальних провадженнях

 

Завантажити

Захист у кримінальних провадженнях

АНГЛ.

 

 Завантажити

Тренінг від Arzinger

Правила поведінки під час обшуку

UKR.

 

 

Злочини у господарській діяльності, поряд зі службовими злочинами, - найскладніші, як для розслідування, так і для захисту від обвинувачення. Їм присвячено більше сорока статей Кримінального кодексу України, що свідчить про серйозне ставлення до цієї сфери діяльності як з боку законодавця, так і з боку правоохоронних органів.

Практика Arzinger у кримінальному процесі – це захист бізнесу й представництво у справах про злочини «білих комірців». Найвідоміші з них:

  • комп'ютерні та інтернет - шахрайства,
  • махінації з кредитними картами,
  • фіктивні банкротства,
  • шахрайства в галузі охорони здоров’я,
  • екологічні злочини,
  • страхові афери,
  • ухилення від сплати податків,
  • фінансові махінації,
  • підкуп,
  • хабарі,
  • корупція,
  • відмивання коштів,
  • крадіжка комерційної таємниці,
  • промислове шпигунство і т.д.

Доволі часто жертвою злочинів «білих комірців» стають компанії. Відомо багато випадків фінансових махінацій і зловживань, скоєних найманим менеджментом і довіреними особами підприємств. Користуючись наданими повноваженнями, шахраї можуть заволодіти активами компанії, отримати особисту фінансову вигоду від збиткових для довірителя господарських операцій.

У цих випадках може вчинятися шахрайство, привласнення, розтрата майна, перевищення службових повноважень, службова халатність тощо.

Украй небезпечні для бізнесу рейдери, які не гребують ні шантажем, ні підробкою документів.

У випадку рейдерських атак надзвичайно важко захистити постраждалі компанії, тому що рейдери є високоосвіченими юристами і економістами, діють особливо спритно і обережно, обманюючи довірливих засновників та інвесторів. В такому разі матимемо і складні переговори, і важкі судові процеси, і кримінальні справи.

Рейдери можуть протидіяти законній господарській діяльності, довести компанію до банкрутства, шахраювати з фінансовими ресурсами, маніпулювати на фондовому ринку, порушувати порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів та вчиняти інші злочини.

Захищаючи інтереси наших клієнтів, ми практикуємо юридичний аудит, метою якого є виявлення слабких місць і ризиків недружнього поглинання в структурі компанії й розробка заходів безпеки. Такий собі, «анти-рейдерський захист». При цьому важливо знати і враховувати специфіку галузі бізнесу клієнта.

Якщо протиправне захоплення компанії вже почалося, то захист включає комплекс заходів, які враховують конкретні обставини справи, особливості бізнес-процесів, структуру управління та інше. Вкрай важливий професійний захист власників і керівництва компанії в кримінальному процесі. Враховуючи постійні зміни законодавства і появу нових «креативних» методів загарбників, анти-рейдерські заходи не можуть бути одноманітними для всіх випадків.

Ще одна загроза для бізнесу – це промислове шпигунство. Той, хто володіє інформацією, часом не усвідомлює її цінності та, практично, не вживає ніяких заходів з її захисту, що суттєво полегшує скоєння злочину. Адже чим доступніший і незахищений об’єкт, тим більша спокуса у потенційного шахрая. Жертвою може стати будь-хто – і крупний бізнесмен, і недосвідчений підприємець. Тому піклуватися про свою безпеку має кожен.

До кримінальних злочинів у цій галузі належать: незаконне збирання або використання комерційної чи банківської таємниці, незаконне використання інсайдерської інформації, несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів тощо.

Проблем у сфері господарської діяльності можна уникнути, якщо вчасно вжити необхідних заходів. Зазвичай все починається з перевірки компанії – або податковим органом, або працівниками відділу боротьби з економічними злочинами. Претензії правоохоронних органів до діяльності компанії часто переходять у намагання притягти до кримінальної відповідальності її перших осіб.

Arzinger представляє інтереси топ-менеджменту – керівників і працівників компаній, на яких покладені управлінські функції. Ми надаємо захист на всіх стадіях кримінального процесу, в тому числі при проведенні ревізій фінансової та господарської діяльності компаній, перевірок дотримання податкового законодавства, досудового розслідування і розгляду кримінальних справ у судах.

Першочерговим завданням захисту є закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування, що охоплює:

  • консультування і захист працівників компаній, що притягуються до відповідальності за їхню професійну діяльність;
  • захист інтересів підозрюваного/обвинуваченого під час всього досудового розслідування;
  • підготовку підозрюваного/обвинуваченого і безпосередню участь адвоката у допитах та інших слідчих діях;
  • надання допомоги у проведенні різних експертиз, у виборі експертної установи або експерта, у формуванні експертної комісії, в оцінці й використанні отриманих висновків;
  • оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування, прокурора або слідчого судді під час досудового розслідування;
  • оскарження арешту майна, затримання особи й утримання від вартою;
  • вироблення тактики захисту на стадії досудового розслідування та інші необхідні дії;
  • у випадку передачі до суду обвинувального акту: надання всебічної правової допомоги і захист в суді з метою винесення виправдувального вироку.

Адвокати Arzinger успішні в захисті своїх довірителів у кримінальних справах у галузях:

  • кредитно-фінансової, банківської й бюджетної системи;
  • підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності компаній;
  • комерційної таємниці й захисту інформації;
  • банкрутства;
  • використання фінансових ресурсів і обігу цінних паперів;
  • приватизації державного і комунального майна;
  • службових злочинів;
  • невиконання судового рішення.

Ви можете надіслати нам повідомлення електронною поштою,
заповнивши наступну форму: