22.05.2015

Продлен срок для подачи информации о бенефициарах

21 мая  2015 года  был принят Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица» (законопроект №2896). Законом предусмотрено продление сроков подачи компаниями сведений о конечных бенефициарных собственниках (контроллерах) (далее – бенефициары) или об отсутствии бенефициаров до 25 сентября 2015 года.

Законом также предусмотрено, что ведомости о бенефициарах не должны подаваться:

-          государственными и коммунальными предприятиями;

-          компаниями, участниками которых являются исключительно физические лица (в случае если такие физические лица являются реальными собственниками).

В случае отсутствия у компании бенефициаров подаются сведения об отсутствии бенефициара. При этом законодатель не разъяснил, что следует подразумевать под такими сведениями. Поэтому вопрос по поводу того, достаточно ли будет указать соответствующую информацию в форме, подаваемой регистратору, или все же будет необходимо подавать подтверждающие документы остается октрытым.

Непредставление компанией необходимой информации в установленный срок, влечет за собой наложение штрафа от 5100 до 8500 грн. на лиц, ответственных за предоставление такой информации.

Следует также отметить, что, вероятнее всего, Закон не вступит в силу до 25 мая 2015 года (конечный срок подачи информации о Бенефициарах). Поэтому компании, которые не успели подать соответствующую информацию, потенциально могут быть привлечены к ответственности. Однако такое развитие событий является маловероятным, поскольку будет целиком  противоречить идее принятого Закона. После вступления же Закона в силу, такие компании на смогут быть привлечены к ответственности ввиду распространения Закона на ранее существующие отношения как такого, который отменяет ответственность за административное нарушение.

    >>> ЗАГРУЗИТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО (.pdf) <<<

Будем рады ответить на Ваши вопросы касательно информации, изложенной в этом информационном письме.

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Анна Зоря

партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A

Максим Черкасенко

партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A